Sindicada como cabecilla de red en La Romana viajó a Colombia en medio de Investigación

Santo Domingo, RD. -. Loany Lismeiry Ortiz Nova, sindicada por la Procuraduría General de la República como la principal líder de la estructura implicada en estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada en La Romana, pudo escapar a Colombia en medio de la investigación sobre denuncias de más 122 personas que fueron engañadas con ventas irregulares de apartamentos en esa zona y en la provincia La Altagracia, por más de 18 millones de dólares.
Durante allanamientos realizados por las autoridades el pasado 7 de febrero en la operación denominada "Guepardo" fueron detenidas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya.
El pasado once de febrero se entregó el ciudadano canadiense Yves Alexandre Giroux, acusado de estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el denominado Caso Guepardo.
Contra el hombre, el Ministerio Público de La Romana ha pedido 18 meses de prisión.
Cuatro personas fueron identificadas como los principales responsables de esta operación: Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco.

Fuga e investigación

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fue notificada por la Dirección General de Migración de que Ortiz Nova había viajado 13 de noviembre de 2024 rumbo a Bogotá, Colombia, mientras se realizaba la investigación contra la estructura.
La imputada viajó a Bogotá, Colombia, haciendo escala en Panamá, de donde presuntamente retornaría al país el 19 de noviembre de 2024.
Desde su salida del país, la Procuraduría inició la localización de Ortiz Nova, quien nunca retornó de Colombia para evadir el proceso penal en su contra.
Las autoridades tuvieron contactos con la OCN-Interpol Santo Domingo para localizar a Ortiz Nova en la nación suramericana y, de inmediato, recibió apoyo constante de la Oficina de Interpol en Bogotá.
La mujer fue arrestada en la ciudad San José de Cúcuta, al norte de Santander.
La Procuraduría General de la República iniciará en las próximas horas el trámite para enviar a Colombia la solicitud de expediente para la extradición de Ortiz Nova.
El Ministerio Público denuncia que estructura criminal desmantelada en La Romana se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, al ser una empresa internacional.
El Minisblico indicó, que, en el marco de la investigación sobre el caso Guepardo, se realizaron más de 11 allanamientos simultáneos, logrando la incautación de terrenos y vehículos de alta gama.

Las víctimas

El Ministerio Público de la República Dominicana ha revelado que 122 personas, junto al Estado dominicano, fueron víctimas de un esquema de estafa millonaria asociado con la venta de propiedades de lujo inexistentes. A través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y RE/MAX ONE, se estima que los involucrados captaron más de 18 millones de dólares mediante la promoción de proyectos inmobiliarios fraudulentos.
Entre las 122 víctimas, se identificaron  que, tras la revisión, corresponden a la mayoría de los afectados. Asimismo, figuran nueve ciudadanos estadounidenses, de los cuales uno es puertorriqueño, y 4 canadienses.