Ministerio Público ejecuta orden de captura contra condenados por fraude en el Banco Peravia

Santo Domingo, RD.-. El Ministerio Público ejecutó una orden de captura contra Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, en virtud de una sentencia que convierte en definitiva la condena que pesa en contra de esos procesados por el  fraude multimillonario en el Banco Peravia.

La recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, completó el procedimiento tras gestionar una solicitud ante Katerine A. Rubio, jueza suplente del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional. Esta jueza emitió el auto número 249-01-2025-SAUT-00576, con fecha 29 de abril de 2025.

De Los Santos, directora de la mencionada unidad adscrita a la Dirección General de Persecución y creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 21 de marzo, presentó ayer jueves ante el Tribunal de la Ejecución de la Pena a los condenados, quienes permanecen en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

Nelson Serret Sugrañez enfrenta una condena de siete años de prisión por los delitos de asociación ilícita para cometer falsedad en documentos bancarios y privados, uso de documentos falsos, estafa, abuso de confianza y violación de la ley monetaria y financiera.

El sentenciado debe, además, pagar una multa de dos millones de pesos por los hechos sancionados en los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, así como en varios artículos de la Ley Monetaria y Financiera (Ley 183-02).

Yesenia Serret Aponte también deberá cumplir una pena de siete años por los mismos delitos, así como pagar una multa de dos millones de pesos.

En el caso de Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, enfrentan condenas de tres años de prisión y el pago de una multa de un millón de pesos.