Ministerio Público realiza allanamientos simultáneos en la Línea Noroeste contra red dedicada al narcotráfico y lavado de activos

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizó ocho allanamientos en las provincias de Valverde y Montecristi, relacionados con la investigación de una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en demarcaciones de la Línea Noroeste.

En los allanamientos, realizados por la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de Montecristi, participaron nueve fiscales y más de 50 agentes de la DNCD.

El Ministerio Público incautó a la red vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentación societaria, financiera y tributaria esencial para la investigación en curso.

En septiembre de 2024, la Fiscalía de Montecristi, con el apoyo de la DNCD, incautó 316 láminas de cocaína, con un peso de 102 kilogramos, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi. Estas estaban ocultas dentro de cajas de bananas y en un contenedor que tenía como destino Europa.

Por este hecho, los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, están sometidos a la justicia. Como representantes de la empresa, fueron responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, un proceso que debe realizarse dentro de las instalaciones y con personal a cargo.

Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante también forman parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.

De igual manera, se destaca el arresto en marzo de este año de Yerfri Rafael Santana Durán (el Jefe y/o el Patrón), quien, tras ser activamente buscado por su vinculación al caso, fue detenido por la Interpol mientras intentaba salir del país.

Santana Durán es el propietario de los vehículos en los que se trasladaba la droga.

Las titulares de Antilavado, Ramona Nova, y de la Fiscalía de Montecristi, Grimaldi Oviedo, explicaron que los operativos buscan completar la investigación de narcotráfico y lavado de activos que se sigue a esta estructura, la cual se dedicaba a camuflar la exportación de bananas para sacar grandes cantidades de drogas mediante métodos sofisticados, como los enlaminados.

Comunicaron, además, que el equipo de investigación está compuesto por los fiscales Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña.