Envían a juicio a pareja acusada de estafar más de US$2 millones a 113 personas

Santo Domingo. – El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió este lunes a juicio a Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y a José Horacio Vicioso Ureña, acusados de estafar a 113 personas con más de US$2 millones.

La decisión fue adoptada por la jueza Ana Lee Florimón, con base en los elementos probatorios presentados por las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y Margaret Cabrera Morillo.

De acuerdo con un comunicado, Báez de la Rosa y Vicioso Ureña son acusados de incurrir en abuso de confianza, lavado de activos y violación a la Ley núm. 127-64 sobre Cooperativismo.

El expediente del Ministerio Público detalla que los acusados, utilizando como vehículos corporativos la sociedad comercial HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), captaron recursos económicos mediante falsas promesas de inversión. Con esta maniobra lograron que las víctimas (113 personas) entregaran un monto total de US$2,493,933 y RD$7,250,500.

Las fiscales establecieron ante el tribunal que los acusados se asociaron para cometer abuso de confianza en perjuicio de particulares, junto a Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, quienes ya habían sido enviados a juicio previamente.

De acuerdo con el expediente, los procesados violaron la Ley núm. 127-64 sobre Cooperativismo y también incurrieron en lavado de activos, al comprobarse la existencia de delitos precedentes dentro de la estructura criminal conformada.

Asimismo, se establece que Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña utilizaron la cooperativa Digicoop, bajo su control, para coaccionar a las víctimas a abrir cuentas y depositar fondos provenientes de las supuestas rentabilidades generadas por HDLS Digital Kingdom Investment Group, también dirigida por la red delictiva.

El Ministerio Público sometió a los acusados por violar los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, los artículos 57 y 58 de la Ley núm. 127-64 sobre Cooperativismo, así como los artículos 3, numeral 3, y 9, numeral 2, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.