DGII intensifica operativos contra evasión fiscal y apunta a comercios con altas ventas en efectivo

Santo Domingo. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realizó un amplio operativo de notificaciones en varias provincias del país como parte de su plan nacional de fiscalización, dirigido a comercios de distintos sectores económicos —incluyendo establecimientos de origen asiático, en su mayoría propiedad de ciudadanos chinos— sospechosos de incumplir sus obligaciones fiscales.

Los operativos se llevaron a cabo en comercios ubicados en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santiago y Barahona, donde se notificaron auditorías a contribuyentes con indicios de violaciones al Código Tributario.

Según la DGII, las investigaciones revelan prácticas como altos volúmenes de ventas en efectivo no reportadas, omisión en la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del ITBIS, así como falta de registro de transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito.

Estos hallazgos fueron posibles gracias al uso de herramientas tecnológicas avanzadas que permiten cruzar información financiera y detectar patrones de evasión fiscal.

“Nuestro compromiso es aplicar la ley sin distinción de origen o tamaño del contribuyente, usando la tecnología para garantizar un sistema tributario justo y eficiente”, afirmó el director general de la DGII, Luis Valdez Veras.

Hacia la formalización total

El objetivo principal de estas acciones es formalizar a los contribuyentes detectados y integrarlos al sistema de Facturación Electrónica, fortaleciendo así el cumplimiento tributario y la transparencia en sus operaciones comerciales.

Este operativo forma parte del Plan de Fiscalización permanente de la DGII, enfocado en aumentar la percepción de riesgo entre los contribuyentes y fomentar el cumplimiento voluntario.

Además, se enmarca en el Plan Estratégico Institucional que impulsa la modernización tecnológica de la entidad y una política firme contra la evasión, con el fin de garantizar una mayor equidad en el sistema impositivo y contribuir al desarrollo económico del país.