- Domingo, 7 de Diciembre, 2025
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La Romana, RD.- Una jueza de la Instrucción de esta provincia, en la región Este, confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a tres de los integrantes de la red de estafa electrónica y lavado de activos que fue desmantelada mediante la Operación Guepardo.
La medida de coerción fue ratificada para los procesados Yves Alexandre Giroux, uno de los cabecillas de la red, así como para Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya. Ellos fueron los primeros en ser arrestados y sometidos a la justicia tras la puesta en marcha de la operación contra la red criminal el pasado mes de febrero, en cuyo proceso se han presentado querellas por parte de unas 478 víctimas.
Los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la Fiscalía de La Romana, quienes están a cargo del caso, solicitaron que se mantenga la medida restrictiva de libertad para garantizar la presencia de los imputados en el proceso judicial.
El pedido de los fiscales para que se mantenga la medida de privación de libertad impuesta el pasado mes de febrero fue aceptado por la jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana.
La organización criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa mediante la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
Durante el transcurso de la investigación, se ha determinado que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.
Durante las pesquisas, se han incautado bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se confiscaron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
El Ministerio Público ha indicado que las acciones de estos malhechores constituyen una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, al artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A Giroux, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, del Modelo Penitenciario, el tribunal le rechazó una solicitud de traslado a la Fortaleza General Pedro Santana, en la provincia de El Seibo, que forma parte del sistema tradicional de prisiones.
Nova Nolasco y Rodríguez de Moya están en prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal.
En cuanto a Loany Ortiz, la principal cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se informó que aún se encuentra detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición solicitado por el Ministerio Público dominicano. Se espera que sea enviada al país lo antes posible para que responda por sus actos.
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En la continuación de las investigaciones, fueron arrestados Loana Paola Guerrero Milián, quien se desempeñaba como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, quien utilizaba el miedo para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero. También fueron detenidas las master brokers de los proyectos simulados, Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, quienes formaban parte de la red.
Contra estos últimos imputados, quienes fueron arrestados la semana pasada en el marco de la investigación en curso, el Ministerio Público también solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva. La audiencia fue aplazada este viernes por el Juzgado de Atención Permanente de La Romana para el próximo 17 de octubre de 2025, a partir de las 10:00 de la mañana, con el fin de citar a las víctimas y testigos.
