Ministerio Público impulsa la formación en detección de activos y criptoactivos para fiscales

Santo Domingo, RD.- La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) llevó a cabo una capacitación sobre lavado de activos y criptoactivos, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La jornada formativa, que reunió a fiscales e investigadores de diversas jurisdicciones del país, contó con la participación del salvadoreño Martín Alexander Martínez Osorio, consultor regional, quien expuso sobre las nuevas dinámicas del crimen organizado, destacando el papel de las criptomonedas, los intercambios internacionales y las plataformas descentralizadas como mecanismos utilizados para ocultar y mover ganancias ilícitas.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la PETT, destacó la cooperación técnica que la UNODC mantiene con los fiscales, así como la disposición para colaborar de su oficial de proyecto para República Dominicana y el Caribe, Lissette Reyes.

"La persecución penal moderna requiere comprender cómo operan hoy en día las redes criminales en el entorno digital. Fortalecer nuestras capacidades técnicas es esencial para desmantelar estructuras que se financian mediante el lavado de activos y que utilizan tecnología para ocultar sus operaciones", afirmó.

Bejarán destacó, además, que la jornada forma parte del plan institucional que lleva a cabo la actual gestión de la Procuraduría General de la República para fortalecer la investigación financiera, el análisis digital y la cooperación internacional en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

El curso, que se llevó a cabo en el Salón Madrid del Hotel Catalonia, abordó las tipologías regionales de lavado, el análisis de billeteras digitales, la trazabilidad en blockchain, las técnicas de desanonimización, los riesgos asociados al ransomware, las estafas de inversión y las modalidades de explotación sexual en línea mediante criptoactivos.

"Este entrenamiento nos permite avanzar hacia una persecución más efectiva, más tecnológica y alineada con los estándares internacionales", sostuvo Bejarán.