Ministerio Público busca prisión preventiva para nuevos implicados en red criminal de fraude financiero

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público solicitará en las próximas horas que se declare el caso como complejo y que se imponga prisión preventiva, como medida de coerción, contra otros tres hombres vinculados a la estructura criminal que se dedicaba a estafar y que perjudicó a una entidad financiera con un monto superior a RD$200 millones.

Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán fueron arrestados en las últimas horas para ser sometidos a la justicia. El Ministerio Público ya solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja y que se imponga un año de prisión preventiva a los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes fueron los primeros en ser arrestados por su vinculación al caso, durante un amplio operativo desarrollado en el Gran Santo Domingo.

La procuradora de corte, Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, confió en que el sistema de justicia impondrá doce meses de prisión preventiva a los imputados debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos que cometieron.

"La calificación jurídica es violación de la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa", dijo Tavárez Gil, quien informó sobre la entrega de los últimos tres imputados.

Tavárez Gil encabeza el equipo de litigantes que representa al Ministerio Público, junto con el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia de los primeros seis imputados para el próximo lunes, 18 de mayo de 2026, tras acoger una solicitud de las defensas técnicas.

Los primeros imputados sometidos a la justicia fueron arrestados el miércoles durante un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo por su implicación en la red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la mencionada entidad financiera. Al grupo también se le imputan los delitos de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado.

El operativo, llevado a cabo en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia de Santo Domingo.

Durante las labores, las autoridades confiscaron tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas lujosas, incluidos Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas valiosas, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Las autoridades continúan profundizando en las investigaciones con el fin de identificar a otros posibles involucrados, como parte de sus acciones para fortalecer la lucha contra los delitos financieros y tecnológicos.