BHD destaca apoyo en investigación por fraude de RD$200 millones

Santo Domingo, RD.-. El Banco BHD reveló este martes los detalles de un caso de fraude interno detectado desde marzo de 2026, que solo trascendió públicamente tras los operativos judiciales de las últimas semanas. Según la entidad, un empleado realizó acreditaciones irregulares en cuentas de terceros a cambio de beneficios económicos personales, conducta que el BHD calificó como una violación a la confianza depositada en su rol.

El hecho fue identificado mediante una auditoría interna. Tras comprobarse los movimientos de fondos, el banco procedió en marzo al despido del empleado vinculado, y en abril de 2026 interpuso la denuncia formal ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El Ministerio Público informó el arresto inicial de seis personas durante nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo, coordinados con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT). Entre los bienes ocupados figuraron tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

El número de imputados ascendió luego a nueve. El presunto cabecilla, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del banco, se entregó voluntariamente ante las autoridades. La procuradora Lewina Tavárez Gil solicitó doce meses de prisión preventiva para los imputados, dada la gravedad y multiplicidad de los hechos. Los cargos incluyen estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

El BHD confirmó que las pérdidas fueron absorbidas íntegramente por la institución y que representan una fracción menor de sus utilidades anuales, por lo que no comprometen su solvencia. Los depósitos y cuentas de clientes no sufrieron afectaciones en ningún momento. La entidad agradeció la celeridad de las autoridades y reiteró su postura de cero tolerancia ante cualquier acción que comprometa sus valores institucionales.