Dictan apertura de juicio por falsificación de documentos contra asesor fiscal.

Santo Domingo.-Fue dictado este lunes el auto de apertura a juicio que se le sigue al asesor fiscal, José Reynaldo Santana Tapia, y las entidades comerciales José Santana Consulting, SRL, Bienes Raíces Ramsés, S.A., y Ramsés Inmobiliaria, S.A, la orden la hizo el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional

La acusación presentada por el Ministerio Público por violación a los artículos 147, 148, 405 del Código Penal Dominicano, artículos 236, 237, 238 y 239 del Código Tributario, y Art. 3 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, que tipifican la falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, defraudación tributaria, estafa y lavado de activos, en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos, acreditada como parte querellante y actor civil del proceso, fue acogida en su totalidad por el tribunal de Instrucción.

La corte constituye que el Ministerio Público sostiene el vinculo claro, preciso y circunstancial la acusación de los delito señalados, identificando a su vez, como partes imputadas al señor José Reynaldo Santana Tapia, las entidades Bienes Raíces Ramsés, S.A., y Ramsés Inmobiliaria, S.A., representadas por este; y Ramsés Inmobiliaria, S.A., representada por el señor Isidro Peña.

Dicho pedimento fue acogido por el tribunal por la solicitud de imposición de medida de coerción real, consistente en hipoteca judicial contra los bienes muebles e inmuebles del imputado José Reynaldo Santana Tapia, garantizando la fotuita responsabilidad civil emergente del delito que del cual se le inculpa.

La nota de prensa señala que “la DGII, sostendrá los reclamos y fundamentos de su querella en la fase de juicio, conjuntamente con la acusación del Ministerio Público, a los fines de reparar el perjuicio causado y obtener la sanción correspondiente, como parte del esfuerzo en conjunto para combatir la defraudación y los delitos vinculados”.