Medida de coerción solicitada para seis implicados en operación discovery 3.0 en santiago

Santiago, RD. – El Ministerio Público solicita a un tribunal de Santiago la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis imputados por cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, apoyados en una estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.

Además, solicita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que se imponga prisión preventiva a cuatro de los imputados reclamados en extradición por Estados Unidos.

Esta tarde se dará a conocer la medida contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, la cual ha sido presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.

La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago ha programado para las 4:30 de la tarde de este viernes la audiencia en la que el Ministerio Público solicita, además, que se declare el proceso como complejo, debido a que se trata de un caso contra una estructura que operaba en el ámbito de la criminalidad organizada, con una pluralidad de imputados y un gran número de víctimas, especialmente personas de avanzada edad, afectadas en Estados Unidos.

Los dominicanos Oscar Manuel Castaños García (también conocido como Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García), Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Edward José Puello García (conocido como Edward Puello) y Gerardo Heriberto Núñez Núñez (también llamado José Núñez Núñez) son solicitados en extradición por Estados Unidos.

Los cuatro enfrentan cargos de asociación delictiva para cometer fraude postal y electrónico, así como asociación delictiva para cometer lavado de dinero.

La medida de coerción en Santiago fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; por Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; por Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscalía de Santiago, junto a los fiscales Joanna García y Claudio Cordero.

En la Suprema, el proceso está a cargo del procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio Público, quien explicó que la Suprema ha programado la audiencia para la tarde de este viernes.

La investigación que se inició esta semana bajo la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en desarrollo y permitió identificar a un grupo organizado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, utilizando en su mayoría a personas de edad avanzada.

Con esta acción, el Ministerio Público avanza en el combate contra los delitos que enfrentó en las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.

En la Operación 3.0 se llevaron a cabo 34 allanamientos en los que participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional. Estos allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.

La operación, llevada a cabo conjuntamente con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, cuenta con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI). Esta agencia realizó, simultáneamente en Estados Unidos, allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.