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Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público arrestó a la imputada Yliana María Cruz García, pareja sentimental y testaferra de Oscar Manuel Castaños García, quien fue arrestado en el marco de la Operación Discovery 3.0 y solicitado en extradición por Estados Unidos debido a su vinculación con la estructura criminal que cometió fraude informático en perjuicio de ciudadanos de esa nación en edad de retiro.
El miércoles se ejecutó una orden judicial de arresto contra Cruz García cuando acudió, junto a su abogado, al Palacio de Justicia de Santiago para conocer el expediente.
La imputada administra la financiera Invermeg junto a su cuñada Gipsy Pamela Castaños Colón, quien también fue arrestada el pasado 19 de agosto cuando salía de la audiencia en la que la Suprema Corte de Justicia conocía el proceso de solicitud de extradición de su hermano, Oscar Manuel Castaños García (también conocido como Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García Castaño), quien aceptó voluntariamente su extradición a esa nación.
Ahora son tres los arrestados tras los allanamientos del 12 de agosto, durante los cuales fue detenido un primer grupo de seis personas. También se imputaron cinco personas jurídicas vinculadas al grupo criminal que utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, en perjuicio de ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.
Con los más recientes arrestos, las personas físicas imputadas en el proceso ahora suman 9, a quienes se les conocerán medidas de coerción ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
El miércoles, el Ministerio Público concluyó la lectura de la solicitud de medida de coerción contra los miembros de la red desmantelada en la Operación Discovery 3.0. Solicitó 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido en su contra.
El equipo litigante del Ministerio Público, compuesto por el fiscal Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y por Reina Jiménez y Elvin Ventura, del Ministerio Público de Santiago, presentó la solicitud ante la jueza Yiberty Polanco Herrán.
La medida fue solicitada contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García.
La audiencia fue aplazada para este viernes 29 de agosto debido a lo avanzado de la hora. Ahora corresponde el turno de las defensas de los imputados, quienes presentarán sus motivaciones y argumentos.
Ayer, el Ministerio Público también presentó ante el citado tribunal la solicitud de la misma medida de coerción contra el imputado Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quien, al igual que el otro imputado, fue arrestado el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Santiago. En cuanto a este imputado, se está a la espera de que el tribunal fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la medida.
Vásquez Santana se desempeñaba como administrador de una financiera llamada Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., propiedad de Oscar Manuel Castaños García.
La empresa financiera otorgó préstamos a 1,300 personas en un período de dieciocho meses, por un valor total de 134 millones de pesos.
El acusado Vásquez Santana actuó como prestanombres para registrar bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en aproximadamente 25 millones de pesos, ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.
El Ministerio Público indicó que, en las próximas horas, también procederá con el sometimiento a la justicia de la imputada Yliana María Cruz García, para quien solicitará la misma medida de coerción.
Con relación a los solicitados en extradición por los Estados Unidos, la institución recordó que, al igual que Óscar Manuel Castaños García, también aceptaron su extradición hacia esa nación Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello), quienes enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba, sobre todo, a personas de avanzada edad.
La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), a quien se le impuso como medida de coerción la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago.
El grupo es buscado por la justicia estadounidense por cometer diversos delitos relacionados con la llamada "Estafa de los abuelos".
La investigación que dio inicio a la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar a un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.
Con esta acción, el Ministerio Público avanza en el combate contra los delitos que enfrentó en las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.
