Emiten alerta roja de Interpol contra Michael Anthony Lee-Chin por presunto fraude millonario en RD

SANTO DOMINGO. – La Fiscalía de la República Dominicana activó una alerta roja internacional a través de la Interpol para la localización, arresto y extradición de Michael Anthony Lee-Chin, tras su reiterada incomparecencia a las citaciones judiciales emitidas mediante la Cancillería dominicana.

La medida responde a una querella formal con constitución en actor civil interpuesta por las empresas ILMEX LTD y DOLWEN LTD contra los imputados Luis José Asilis Elmúdesi, Luis José Manuel Asilis Cortina y Michael Anthony Lee-Chin, así como contra las sociedades comerciales Brickell Investments S.R.L., Lajun Corporation S.R.L., Playa Marota S.A. y Grupo Metro S.A.

Un entramado societario fraudulento

Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, los acusados habrían estructurado un esquema societario fraudulento con el objetivo de obtener préstamos e inversiones millonarias mediante maniobras engañosas, aparentando una solvencia financiera inexistente.

De acuerdo con la querella, en septiembre de 2014, la empresa ILMEX LTD transfirió US$4,861,564.25 a Grupo Metro S.A. con fines de inversión. Posteriormente, en mayo de 2015, DOLWEN LTD aportó otros US$4,219,784.84 bajo condiciones similares. Hasta la fecha, ambas compañías aseguran no haber recibido ni el capital invertido ni los beneficios prometidos.

Posibles delitos imputados

Los hechos descritos constituirían violaciones a los artículos 408, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican el abuso de confianza y asociación de malhechores, así como infracciones a los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Arresto internacional en curso

Ante la falta de cooperación del señor Lee-Chin y su negativa a comparecer ante las autoridades judiciales, la Fiscalía ha solicitado su captura internacional mediante la emisión de la alerta roja de Interpol, que permitirá su arresto en cualquier país miembro y posterior traslado a la República Dominicana para enfrentar los cargos en su contra.