Ministerio Público solicita apertura de juicio para implicados en fraude millonario de Coop-Herrera

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Oeste que dicte un auto de apertura a juicio contra los acusados de formar parte de la red que cometió un fraude de aproximadamente RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), la cual fue desmantelada mediante la Operación Búho.

Mediante el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.

Por el caso fueron acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez y Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

Además, se acusó a Pedro Eligio Bonilla, quien fue declarado en rebeldía.

Además, las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L., ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L., Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L., y GBS Baseball Academy S.R.L.

Los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e Yrcania Ibelice Casado Pimentel, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representaron al Ministerio Público en la audiencia preliminar de este viernes. En dicha audiencia, el juez Joan Rodríguez, del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, programó para el próximo 21 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, la sesión en la que se dará a conocer el fallo.

El Ministerio Público solicitó que se admita en su totalidad la acusación, la cual incluye cientos de medios de prueba materiales, periciales, testimoniales y documentales, entre ellos informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección Nacional de Registro de Títulos, y que, en consecuencia, se dicte auto de apertura a juicio.

Igualmente, solicita el decomiso en beneficio de las víctimas de las pruebas materiales presentadas junto con la acusación, incluyendo bienes muebles e inmuebles incautados, dinero en efectivo y cheques, cuentas bancarias, certificados financieros, bienes identificados pero no secuestrados, aunque señalados en la acusación como producto de hechos delictivos, así como de los intereses y beneficios generados por la administración de los bienes incautados y de los productos financieros inmovilizados.

El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, como resultado de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.

La operación movilizó a más de 20 fiscales, cerca de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.

Durante la operación, el Ministerio Público incautó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial emitida por un tribunal.

Los procesados simulaban préstamos y emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras actividades delictivas, todas con el objetivo de desviar el dinero de los asociados y los ahorradores.

La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación llevado a cabo durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.