Ministerio Público presenta acusación formal contra 17 implicados en red de narcotráfico

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, presentó una acusación formal contra 17 personas físicas y una jurídica que formaban parte de la red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife.

La acusación fue presentada contra Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Arístides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco y Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco, así como contra Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Wilfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo, además de contra la persona jurídica Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL.

El órgano acusador solicita al Juzgado de Instrucción de María Trinidad Sánchez la apertura de juicio contra los procesados, sustentándose en la existencia de elementos de prueba suficientes que los vinculan a la actividad criminal.

Los procesados enfrentan cargos por violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como al Código Penal dominicano.

Mientras tanto, la razón social Vidrios y Aluminios Vidapol SRL fue acusada de violar las disposiciones de los artículos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En este caso, un total de 27 personas han sido acusadas formalmente: 25 físicas y dos jurídicas.

La institución recordó que, en el pasado mes de febrero, también fueron acusados de formar parte de esta red Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (alias Titi), Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (alias Pluma y/o Condorito), así como la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL.

La mencionada estructura criminal se dedicaba a llevar a cabo actividades ilícitas de narcotráfico a nivel local e internacional, así como al lavado de activos provenientes de dicho delito antecedente, en violación de las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El 20 de febrero de 2023, a la estructura criminal le fueron incautados 243 paquetes que contenían 250.58 kilos de clorhidrato de cocaína, según lo confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Entre las conductas que se atribuyeron a la organización, se incluyó el patrocinio de los kilos de drogas incautados, así como su envío fuera del territorio nacional con destino a Puerto Rico, donde también se incautaron 328 kilos de cocaína.

Con el dinero generado por esta actividad criminal, los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles. Además, simularon ventas y colocaron grandes sumas de dinero en el sistema financiero, lo que permitió una segunda intervención para incluir a otros miembros de la estructura con la Operación Arrecife 2.0.

El órgano persecutor presentó una acusación penal contra los miembros de la organización, la cual fue sustentada con más de 700 pruebas, entre ellas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los procesados con los hechos investigados por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.

Los titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado y de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, consideraron la presentación de esta acusación contra los miembros de esta estructura como un duro golpe que permite desequilibrar la organización criminal y evitar que se vuelva a constituir para cometer actividades delictivas.

El Ministerio Público está a la espera de que el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez fije la audiencia preliminar.